ਮੁੰਬਈ: ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੀਐਮਐਲਏ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਐੱਨਸੀਪੀ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਬ ਮਲਿਕ, ਉਸ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੜੀਆਂ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ 1993 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਰਦਾਰ ਖਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।
ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ED ਨੇ ਭਗੌੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਵਿਜੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ।
ਈਡੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਲਿਕ ਨੇ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਊਦ ਦੀ ਮਰਹੂਮ ਭੈਣ ਹਸੀਨਾ ਪਾਰਕਰ ਨੂੰ ਕੁਰਲਾ ਪੱਛਮੀ ਵਿੱਚ ਗੋਵਾਲਾ ਕੰਪਾਉਂਡ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੜੱਪਣ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਹੀ ਰਕਮ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਈਡੀ ਦਾ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ: ਐਨਆਈਏ ਦੁਆਰਾ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਦਾਊਦ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਭਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਬਰਦਸਤੀ ਐਫਆਈਆਰ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਲੀਸ਼ਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਦਾ 2014 ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਤੱਕ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸੀ ਅਤੇ ਸਲੀਮ ਪਟੇਲ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ।
ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ED ਨੇ ਭਗੌੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਵਿਜੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ।
ਈਡੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਲਿਕ ਨੇ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਊਦ ਦੀ ਮਰਹੂਮ ਭੈਣ ਹਸੀਨਾ ਪਾਰਕਰ ਨੂੰ ਕੁਰਲਾ ਪੱਛਮੀ ਵਿੱਚ ਗੋਵਾਲਾ ਕੰਪਾਉਂਡ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੜੱਪਣ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਹੀ ਰਕਮ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਈਡੀ ਦਾ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ: ਐਨਆਈਏ ਦੁਆਰਾ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਦਾਊਦ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਭਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਬਰਦਸਤੀ ਐਫਆਈਆਰ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਲੀਸ਼ਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਦਾ 2014 ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਤੱਕ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸੀ ਅਤੇ ਸਲੀਮ ਪਟੇਲ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ।